今年以來(lái)，我市電詐警情同比下降，但新的詐騙形式、手段還在不停出現(xiàn)，所以，反詐這根弦不能放松，得時(shí)刻提防騙子們的“新招”。近期，我市一種新手法電詐多發(fā)，讓很多商家無(wú)意之中成了電詐“工具人”。BCf新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶網(wǎng)

金壇某超市老板白先生接到一個(gè)8萬(wàn)元的香煙大訂單，還沒(méi)高興多久，第二天自己的銀行賬戶竟然被凍結(jié)了！事情發(fā)生在5月17日下午3時(shí)許。當(dāng)時(shí)，兩名年輕人到白先生經(jīng)營(yíng)的超市買(mǎi)煙，聲稱是幫公司老板采購(gòu)，由公司財(cái)務(wù)直接打錢(qián)，并向其索要了收款銀行賬戶。兩個(gè)小時(shí)后，白先生收到了一筆8萬(wàn)元的匯款，兩名年輕人也再次返回店內(nèi)。因?yàn)橐呀?jīng)收到了轉(zhuǎn)賬，白先生便按照兩人的要求提供了80余條香煙，還補(bǔ)貼了580元現(xiàn)金差價(jià)。第二天，白先生銀行卡被凍結(jié)，他立刻報(bào)警。BCf新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶網(wǎng)

市公安局金壇分局濱湖派出所立刻介入調(diào)查，調(diào)取超市內(nèi)監(jiān)控，鎖定了兩名嫌疑人，在5月底將兩人抓獲歸案。“兩名嫌疑人交代，他們?cè)诰W(wǎng)上認(rèn)識(shí)了一個(gè)‘上線’，幫他跑腿一個(gè)月就能賺兩三萬(wàn)元。因?yàn)橘嶅X(qián)又快又容易，所以在明知所涉資金為非法所得的情況下，他們還是聽(tīng)從‘上線’的指示，在多家超市購(gòu)買(mǎi)高檔香煙，為詐騙團(tuán)伙實(shí)施洗錢(qián)。兩名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被刑拘。”濱湖派出所教導(dǎo)員、反詐民警花敖慶說(shuō)。BCf新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶網(wǎng)

今年初，濱湖派出所轄區(qū)一家手機(jī)賣(mài)場(chǎng)也發(fā)生過(guò)類似的案件。一名跑腿小哥到店購(gòu)買(mǎi)價(jià)值共兩萬(wàn)多元的兩部高檔手機(jī)，要了商家的賬戶。在收到打款后，商家將手機(jī)給了小哥，而第二天商家賬戶被外地警方凍結(jié)。這樣的套路，在我市郵電路手機(jī)市場(chǎng)也曾出現(xiàn)，商家不但損失了手機(jī)，賬戶還被凍結(jié)，影響了經(jīng)營(yíng)。BCf新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶網(wǎng)

據(jù)介紹，今年以來(lái)，全國(guó)多地出現(xiàn)了這種詐騙方式。犯罪分子為了躲避打擊，從線上轉(zhuǎn)賬、銀行取現(xiàn)等洗錢(qián)方式，轉(zhuǎn)變?yōu)樵诔袩熅频�、手機(jī)店、黃金首飾店等商家進(jìn)行大額消費(fèi)套現(xiàn)。BCf新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶網(wǎng)

警方提示：商戶不要隨意泄露銀行卡、微信號(hào)、支付寶賬號(hào)等個(gè)人信息，不參與陌生人的資金往來(lái)，對(duì)于一切資金來(lái)源不明、情況可疑的代買(mǎi)煙酒、黃金、手機(jī)等請(qǐng)求，即使對(duì)方給予高額報(bào)酬，也要堅(jiān)決拒絕�？蛻籼岢龇敲鎸�(duì)面收款等交易方式，或者當(dāng)面交易舉止怪異的，應(yīng)當(dāng)提高警惕，以免成為犯罪分子洗錢(qián)的“工具人”。若發(fā)現(xiàn)銀行賬戶出現(xiàn)異常，務(wù)必積極配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證。BCf新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶網(wǎng)

（記者 汪磊）BCf新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶網(wǎng)